Persoane juridice

INVESTIGATII ECONOMICE

  • Spionaj corporativ
  • Fraudă financiară (delapidare, deturnare de fonduri
  • Breșe de securitate instituțională
  • Informatii societati comerciale active
  • Depistare filiere societati fantoma
  • Cesiuni fictive
  • Verificarea potentialilor sau actualilor parteneri de afaceri (solvabilitate, patrimonii)
  • Verificare bunuri mobile sau imobile angajati parteneri
  • Identificare bunuri mobile/imobile

BUSINESS INTELLIGENCE

  • Verificari anticipate, paralele sau ulterioare pentru banci si societati financiare:
    • clienti credite
    • depistare debitori disparuti sau rau platnici
  • Verificarea starii de loialitate si corectitudine a angajatilor firmei sub raportul:
    • indeplinirii sarcinilor profesionale specifice
    • modului in care respecta secretul profesional
    • modului in care actioneaza sau nu pentru promovarea imaginii firmei
  • Informatii despre compatibilitatea unei persoane cu cerintele impuse de angajator
  • Cinstea si corectitudinea angajatului la indeplinirea sarcinilor de servici
  • Comportamentul angajatului de natura a prejudicia interesele angajatorului
  • Obtinerea de informatii si alte investigatii speciale la cerere

Compania de Detectivi NEI desfasoara activitati operative descoperite, acoperite sau conspirative de informatii, contrainformatii, identificare, contracarare si înlaturare a amenintarilor, vulnerabilitatilor sau a factorilor de risc la adresa informatiilor, patrimoniului, personalului, procesului decizional si capacitatii operationale ale corporatii care pot conduce la pierderi materiale sau de imagine.

Noile forme de manifestare a riscurilor de securitate pe componenta spionaj si pierderi corporative, impun adoptarea de masuri imediate, in vederea cresterii gradului de eficienta a compartimentelor specializate din cadrul organizatiilor econoomice


In scopul asigurarii integritatii profesionale, reducerea amenintarilor, vulnerabilitatilor, a factorilor de risc la adresa capacitatii de securizare si gestionarea unor domenii de maxima importanta pentru climatul intern al unei organizatii, se impun întarirea mecanismelor previzibile de control si autoprotectie prin formarea si dezvoltarea de noi strategii si resurse umane.

Servicii pentru COMPANII, in relatia cu partenerii de afaceri

  • Bonitatea sau solvabilitatea unei firme sau persoane, in vederea stabilirii unei viitoare relatii de afaceri
  • Investigatii
    • privind conduita si moralitatea publica a unei persoane si a nivelului sau de trai
    • Probarea legalitatii constituirii unor licitatii
    • Stabilirea afilierii unui subiect
    • Stabilirea veridicitatii unor pretinse daune (asigurari)

  • Identificarea
    • adresei reale de sediu/puncte de lucru nedeclarate, unde care o firma/persoana isi desfasoara activitatea
    • Identificarea de litigii in instanta
    • Identificarea de bunuri mobile si imobile
    • Identificarea instrainarii ascunse a unor bunuri in scopul sustragerii lor de la executare

 

Servicii pentru COMPANII, in relatia cu angajatii

  • Verificarea
    • recomandarilor prezentate de viitorii angajati si/sau a intregului CV
    • modului de viata a angajatului, in aspecte care ar putea influenta randamentul sau la locul de munca
    • respectarii programului de lucru al angajatilor cu program in afara firmei (pe teren) si respectarea programului intalnirilor cu potentialii clienti
    • veridicitatii concediilor medicale
    • utilizarii cu corectitudine a masinii de serviciu
    • relatiilor dintre angajatii aceleiasi firme
    • respectarii altor obligatii stabilite prin fisa postului sau regulamentul de ordine interioara, inclusiv a clauzelor de confidentialitate
    • Orice alte aspecte in care sa fie reflectata legitimitatea investigatiei